证券代码：688589         证券简称：力合微            公告编号：2025-038    债券代码：118036         债券简称：力合转债                 深圳市力合微电子股份有限公司          对于实施 2024 年年度权力分拨颐养“力合转债”                        转股价钱的公告          本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性述说    大要要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担法律包袱。     紧要内容教导：    ?     证券停复牌情况：适用    因实施权力分拨,本公司的相关证券停复牌情况如下：                               停牌肇端    停牌 证券代码      证券简称     停复牌类型                   停牌远离日        复牌日                                   日   技艺    ?     颐养前转股价钱：29 元/股    ?     颐养后转股价钱：23.93 元/股    ?     转股价钱颐养实施日历：2025 年 6 月 6 日          一、转债价钱颐养依据          凭据中国证券监督处治委员会对于可颐养公司债券刊行的联系章程及《深圳    市力合微电子股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募施展书》                                    （以下    简称“      《召募施展书》”）的相关要求，在“力合转债”刊行后，若深圳市力合微电    子股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不    包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等    情况，公司将按上述条件出现的先后规定，表率对转股价钱进行颐养。   公司于2025年3月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 三次会议，并于2025年4月16日召开2024年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司 权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向合座股 东每10股派发现款红利3元（含税），同期以成本公积金每10股转增2股，不送红股。 如在实施权力分拨股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回 购刊出/要紧金钱重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，公司拟保管每 股分配和每股转增比例不变，相应颐营养配和转增总额。具体内容详见公司分辩 于2025年5月28日、2025年5月29日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露 的《对于颐养2024年度利润分配现款分成总额及成本公积金转增股本总额的公告》 《2024年年度权力分拨实施公告》                 。   综上，公司本次“力合转债”转股价钱颐养相宜公司《召募施展书》的相关 要求。   二、转股价钱的颐养面貌   凭据《召募施展书》刊行要求的相关章程，在“力合转债”刊行之后，若公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债 券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的 先后规定，表率对转股价钱进行颐养。具体的转股价钱颐养公式如下(保留极少点 后两位，终末一位四舍五入)：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P0为颐养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配 股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为颐养后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓舞权力变化情况时，将表率进行转股价钱颐养， 并在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信 息裸露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养意见及暂停 转股时刻（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主转股申 请日或之后，颐养股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股请求按公司颐养后的转股 价钱本质。    当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权力发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主的债权 利益或转股生息权力时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主权力的原则颐养转股价钱。联系转股价 气魄整内容及操作意见将依据届时国度联系法律律例、证券监管部门和上海证券 往复所的相关章程来制订。    三、转股价钱的颐养效用    由于公司本次分成为各异化分成，上述现款股利、转增股本指以内容分拨根 据总股本摊薄颐养后推断的每股现款股利、每股转增股本。    终结本公告裸露之日，公司总股本为121,177,380股，扣除回购专用证券账户 中股份数422,730股，内容参与分配的股本数为120,754,650股。    本次各异化分成臆造分拨的现款红利=（参与分配的股本总和×内容分拨的每 股现款红利）÷总股本=（120,754,650×0.3）÷121,177,380≈0.29895 元/股（保留 五位极少）    本次各异化分成臆造分拨的通顺股份变动比例=（参与分配的股本总和×内容 分拨的送转比例）÷总股本=（120,754,650×0.2）÷121,177,380≈0.19930（保留 五位极少）    力合转债的转股价钱拟自2025年6月6日（本次现款分成的除息日）起由29元/ 股颐养为23.93元/股。推断经由为：    P1= (P0-D)/(1+n)=（29-0.29895）/（1+0.19930）=23.93元/股（保留极少点后两 位，终末一位四舍五入）。   四、其他   投资者如需了解“力合转债”的正经情况，请查阅公司2023年6月26日在上海 证券往复所网站（www.sse.com）裸露的《深圳市力合微电子股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券召募施展书》。   筹议部门：证券部   筹议电话：0755-26719968   电子邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com   特此公告。                                 深圳市力合微电子股份有限公司董事会